Haber
03 Aralık 2020 - Perşembe 18:05
 
Kefaletle serbest!
GÜNCEL Haberi
Kefaletle serbest!

haber detay detay üstü
Mondial Private Bank İBU Ltd. isimli bankada meydana gelen şüpheli
işlemlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Kemal İşçiel teminat
maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis,
2019 yılı içinde PGM’den alınan yazı ışığında başlatılan soruşturmada Lefkoşa’da faaliyet
gösteren Mondial Private Bank İBU Ltd. isimli bankanın 23.04.2019 tarihinde, bankanın
müşterisi olan ve kendisini APR İNTEGRATİON PTE. Ltd.’in temsilcisi olarak tanıtan
Meyer Benitah isimli şahsın konu hesaptan 18.000.000 EUR0 ve 1.060.200 EURO nakit
çekiliş yapmak istediğinde böyle bir yetkisi olmadığından dolayı şüpheli işlem olarak
değerlendirip, konuyu gecikmesinde sakınca gördüğü halde anında Para Kambiyo ve İnkişaf
Sandığı İşleri Dairesine bildirmediğini anlattı. Polis, zanlının akabinde 29.04.2019 KKTC
Merkez Bankası tarafından görevlendirilip, Mondial Private Bank İBU Ltd’e gönderilen
denetçiler tarafından gerçekleşecek denetim kapsamında talep edilen her türlü bilgi ve
belgelerin talep eden müfettişe iletmesi gerektiği ayrıca bankanın tüm fonksiyon, işlem, kayıt,
bilgi, belge ve defterine ulaşma imkânının verilmesi gerektiği halde konu bu denetime izin
vermeyerek ve denetimi engelleyerek, yetkili görevlilere bilgi ve belge vermekten kaçındığı,
bankanın müşterisi olan ve kendisini APR İNTEGRATİON PTE. Ltd.’in temsilcisi olarak
tanıtan Meyer Benitah isimli şahsın konu hesaptan çekiliş yapmak istediğinde, “İşlem
yapanların veya hesaplarına işlem yapanların kimlik tespitleri ile ilgili yeterli özeni
göstermediği”, Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından gönderilen teftiş kurulunun ilgili
bankaya gittiği zaman şirket hesapları ile ilgili banka ile ilgili bir takım evrakların ibrazını
istedikleri halde, denetim için bakaya geldikleri zaman denetimle alakalı hesapların bir
kısmını yani kendi iddialarını teyit edecek kısımları gösterme yetkisini vererek, Bankacılık
sistemine erişim kısıtlaması yapıp, söz konusu kişilere ve bu kişilere dolaylı ilişkisi bulunan
tüm UBB müşterilerine ait tüm hesapları görebilmek ve ilgili hesaplara erişim talep ettikleri
halde yetki vermeyerek, bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri Merkez Bankası
tarafından talep edildiği anda ibraz etmediğini ve göstermediğini anlattı. Polis, zanlının
belirtilen tüm bu hususlarda kusurlu davranarak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, suç
gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı davrandığının tespit edildiğini
belirtti. Polis, Mondial Private Bank İBU Ltd isimli bankanın 4 direktöründen 3’ünün
yurtdışında olduğunu söyleyerek, bankanın direktörlerinden olan KKTC vatandaşı zanlı
Kemal İşçiel’in ileride görüşülecek davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir
teminat bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek
davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 70 bin TL
nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 500 bin TL, 1 kefilin 200 bin TL
değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
Kamalı Haber
Kaynak: Editör:
Etiketler: Kefaletle, serbest!,
haberiçi alt 2
Yorumlar
Haber Yazılımı